ФБР пришло с обыском в офис компании Коломойского в США

ФБР провела обыск 4 августа в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка. Об этом сообщает американское издание Cleveland.com.

Издание цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. По ее словам, агенты спецслужбы обыскали офис группы Optima, расположенной в центре города Кливленд в бизнес-центре One Cleveland Center.

В планах ФБР также обыскать офис Optima, расположенный в Майами.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net – только главное в вашей почте

Компания Optima была одной из крупнейших владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. Однако за последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.

• В мае 2019 года государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima принимала участие в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в ПриватБанке оценили в около $470 млрд.
• В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег. В самом же ФБР эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.           

Читайте также: Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото

Богдан Заика

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.